La FBI Dirigió una Operación de Lavado de Dinero para Atrapar a los Hackers

El FBI arrestó a uno de los lavadores de dinero más prolíficos de la web oscura, y luego tomó secretamente su operación durante casi un año para atrapar a otros criminales, según se informó en un análisis detallado por 404 Media.

El lavador usaba el nombre en línea de ElonmuskWHM, anunciando servicios anónimos de entrega de efectivo a hackers y traficantes de drogas a través del ya extinto sitio web de la dark web, White House Market.

Su servicio era sencillo: enviaba criptomonedas y él te enviaba efectivo por correo. Sin identificación, sin preguntas. Exigía una tarifa del 20% por todos los fondos sucios.

En 2023, la FBI finalmente arrestó al hombre detrás del nombre: Anurag Pramod Murarka, un ciudadano indio de 30 años. Las autoridades lo atrajeron a los EE. UU. aprobando su solicitud de visa, según 404 Media.

Pero en lugar de cerrar la operación, la mantuvieron en funcionamiento para identificar e investigar a los clientes de Murarka, tal como informó 404 Media. Estos incluían a importantes narcotraficantes y miembros de grupos de hackers, como Scattered Spider, quienes causaron millones en daños con sus ataques.

Según Gabrielle Dudgeon, portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Kentucky, los criminales pensaban que estaban comunicándose con ElonmuskWHM. “Luego, el FBI investigó a los clientes del lavador de dinero, incluyendo a narcotraficantes y hackers”, agregó, según lo informado por 404 Media.

Según el análisis, el servicio de lavado de dinero estaba muy activo. Los registros judiciales muestran que casi $90 millones en criptomonedas fluyeron a través de él. Murarka se jactó de ganar $30 millones, presumiendo de que podía mover $1 millón por semana y operar a través de continentes. Dijo que podía entregar $100,000 en un día en los EE. UU. y dijo: “Que se joda LE, que se joda la LEY”.

404 Media informa que los clientes de Murarka, muchos de ellos traficantes de drogas y ciberdelincuentes, utilizaron el servicio para evitar los intercambios tradicionales de criptomonedas que requieren verificaciones de identidad y cooperan con las autoridades legales.

La FBI no solo siguió el rastro del dinero, informa 404 Media, sino que se convirtieron en el propio dinero. Los investigadores enviaron y recibieron efectivo dentro de libros infantiles y utilizaron la operación para identificar a individuos que enviaban paquetes desde Nueva York. Un mensajero, al que solo se hace referencia como “Eric”, finalmente colaboró con las autoridades.

Para identificar a Murarka, la FBI incluso le envió videos de YouTube y pidió a Google que entregara los datos de todas las personas que los vieron durante una semana específica. 404 Media señala que esta agresiva solicitud de datos, que algunos expertos calificaron de inconstitucional, generó grandes preocupaciones de privacidad.